证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-094
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的真确、准确和好意思满，莫得造作记
载、误导性述说或要紧遗漏。
荒谬教导：
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 12
月 4 日至 2024 年 12 月 17 日，已有 10 个往将来的收盘价钱不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股）。如后续公司股票收
盘价钱不毫不低于当期转股价钱的 130%，预测将有可能触发“金沃转债”的有
条件赎回条件。凭证《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司
债券并在创业板上市召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）有条件赎回
条件的关系规则，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回一谈或部分未转股的可转债，敬请宏大投资者实时眷注公司公告，缜密
投资风险。
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于愉快浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）愉快，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券往还所愉快，公司本次可退换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券往还所挂牌往还，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行鸿沟之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱养息情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股养息为 27.08 元/股。养息后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可退换公司债
券转股价钱养息的教导性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股养息为 26.93 元/股。养息后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权柄分拨除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱养息的教导性公告》(公告编号：2024-036)。
二、可退换公司债券有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
凭证《召募诠释书》的商定，“金沃转债”的有条件赎回条件具体如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意默契三十个往将来中至少十五
个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往将来
按养息前的转股价钱和收盘价钱推断，养息后的往将来按养息后的转股价钱和收
盘价钱推断。
（二）票面利率
“金沃转债”的票面利率第一年为 0.5%、第二年为 0.7%、第三年为 1.0%、
第四年为 2.0%、第五年为 2.5%、第六年为 3.0%。“金沃转债”本期票面利率为
三、本次可能触发“金沃转债”有条件赎回条件的情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 17 日，公司股票已有 10 个往将来的收
盘价钱不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009
元/股）。如后续公司股票收盘价钱不毫不低于当期转股价钱的 130%，预测将有
可能触发“金沃转债”的有条件赎回条件。凭证《召募诠释书》有条件赎回条件
的关系规则，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回一谈或部分未转股的可转债。
四、风险教导
凭证《可退换公司债券处罚目标》《深圳证券往还所上市公司自律监管引导
第 15 号——可退换公司债券》等关系规则及《召募诠释书》的商定，若触发有
条件赎回条件，公司将在知足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行
使赎回权，并按照关系规则实时推行信息线路义务。
敬请宏大投资者翔实了解公司《召募诠释书》中可转债有条件赎回的关系约
定，实时眷注公司后续关系公告，缜密可转债投资风险。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
