证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-018
债券代码：127026 债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
对于“超声转债”可能触发向下修正转股价钱的教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息长远的践诺确凿、准确、好意思满，莫得诞妄记录、
误导性述说或首要遗漏。
遑急教导：
自2024年5月30日至2024年6月13日，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已有十个交游日的收盘价低于“超声转债”当期转股价钱的85%（即10.56
元/股），可能触发“超声转债”转股价钱的向下修正条目。若往时触发“超声转债”转
股价钱的向下修正条目，即公司股票在职意协调三十个交游日中至少有十五个交游日的
收盘价低于当期转股价钱的85%，届时公司董事会将召开会议决定是否哄骗“超声转债”
转股价钱的向下修正职权。
敬请巨大投资者精良了解可转债干系轨则，并关爱公司后续公告，提防投资风险。
一、可休养公司债券基本情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020
年12月8日公成就行了700.00万张可休养公司债券，每张面值100元，刊行总
额70,000.00万元，期限6年。经深交所“深证上〔2021〕18号”文容许，公
司70,000.00万元可休养公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交游，债
券简称“超声转债”，债券代码“127026”。
阐发干系法律法例轨则和《广东汕头超声电子股份有限公司公成就行
可休养公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）轨则，公
司“超声转债”自2021年6月15日起可休养为公司股份，启动转股价钱为12.85
元/股。
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公司于2021年6月4日（股权登记日）执行2020年年度权益分拨决策，
阐发中国证监会对于可休养公司债券刊行的接洽轨则以及公司召募证明书
干系条目，“超声转债”的转股价钱已于2021年6月7日由底本的12.85元/股
调整为12.72元/股。调整后的转股价钱于2021年6月7日收效。
公司于2022年6月27日（股权登记日）执行2021年年度权益分拨决策，
阐发中国证监会对于可休养公司债券刊行的接洽轨则以及公司召募证明书
干系条目，“超声转债”的转股价钱已于2022年6月28日由底本的12.72元/
股调整为12.62元/股。调整后的转股价钱于2022年6月28日收效。
公司于2023年6月28日（股权登记日）执行2022年年度权益分拨决策，
阐发中国证监会对于可休养公司债券刊行的接洽轨则以及公司召募证明书
干系条目，“超声转债”的转股价钱已于2023年6月29日由底本的12.62元/
股调整为12.52元/股。调整后的转股价钱于2023年6月29日收效。
公司于2024年5月29日（股权登记日）执行2023年年度权益分拨决策，
阐发中国证监会对于可休养公司债券刊行的接洽轨则以及公司召募证明书
干系条目，“超声转债”的转股价钱已于2024年5月30日由底本的12.52元/
股调整为12.42元/股。调整后的转股价钱于2024年5月30日收效。
二、“超声转债”转股价钱向下修正条目可能触发的情况
（一）转股价钱向下修正条目
阐发《召募证明书》商定：“在本次刊行的可休养公司债券存续时辰，
当公司股票在职意协调三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于
当期转股价钱的85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交
公司鼓舞大会审议表决。上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分
之二以上通过方可执行。鼓舞大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转
换公司债券的鼓舞应当躲避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召
开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票的交游均价
之间的较高者。”
（二）转股价钱向下修正条目可能触发的情况
自2024年5月30日至2024年6月13日，公司股票已有十个交游日的收盘
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价低于当期转股价钱的85%（即10.56元/股），可能触发“超声转债”转股
价钱的向下修正条目。若触发“超声转债”转股价钱的向下修正条目，届
时阐发《召募证明书》中转股价钱向下修正条目轨则，公司董事会有权决
定是否建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。
三、风险教导
公司将阐发《深圳证券交游所上市公司自律监管率领第15号——可转
换公司债券》和《召募证明书》的干系轨则，于触发“超声转债”转股价
格向下修正条目时点后召开董事会审议是否哄骗“超声转债”转股价钱向
下修正职权，并实时履行信息长远义务。敬请巨大投资者精良了解可休养
公司债券干系轨则，并关爱公司后续公告，提防投资风险。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二 O 二四年六月十三日
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